AML y KYC en Casino Kun Aguero: verificación para Argentina

Controles AML y KYC en Kun Aguero

En kun aguero aplicamos controles AML y KYC para mantener una experiencia segura en Argentina. Buscamos proteger a cada jugador, resguardar los pagos y reducir el acceso de personas que no cumplan con los requisitos de identificación.

Navegación

Controles AML y KYC en Kun Aguero
Qué se considera lavado de activos

Verificación de cuenta y pagos en Kun Aguero
Política KYC y revisión de identidad

Operamos bajo una empresa constituida conforme a las leyes de Curazao y con licencia de esa jurisdicción. También cumplimos con las normas nacionales e internacionales aplicables a la industria del juego, incluidas las reglas de prevención del lavado de activos.

Nuestra política puede actualizarse para mejorar su aplicación. Si eso ocurre, informamos los cambios con antelación para que cada persona pueda revisar los procedimientos modificados.

Qué se considera lavado de activos

El lavado de activos puede abarcar conductas distintas. En términos prácticos, incluye la ocultación del origen de fondos ilícitos, su traslado o uso consciente, y la participación en operaciones destinadas a dar apariencia legítima a dinero o bienes obtenidos de forma prohibida por la ley.

Transferencia de dinero o bienes para ocultar su naturaleza real.
Ocultación del origen y la ubicación de fondos ilícitos.
Uso, disposición o participación en actividades vinculadas con dinero ilícito.

Verificación de cuenta y pagos en Kun Aguero

Nuestro proceso de verificación tiene tres etapas. La primera se centra en los datos básicos del perfil. La segunda revisa la exactitud de esa información y puede requerir documentación. La tercera incorpora comprobaciones adicionales cuando el nivel de transacción lo exige.

En el paso inicial solemos pedir nombre, apellido, fecha de nacimiento, correo electrónico, número de celular y domicilio. Después validamos que esos datos sean consistentes con la documentación presentada y con la titularidad del medio de pago.

Si planeás depositar o retirar más de ARS 2.000, podemos solicitar la foto de un documento oficial y una verificación bancaria del método utilizado. Si el movimiento supera ARS 5.000, corresponde una revisión adicional sobre el origen de los fondos y la relación del usuario con ellos.

Las dos comprobaciones principales son claras: identificación con documento válido y validación del método de pago. Cuando aparece una inconsistencia o una duda razonable, podemos pedir información adicional antes de habilitar determinadas operaciones.

Política KYC y revisión de identidad

La política de Conozca a su Cliente amplía la revisión más allá de una transacción puntual. No se limita al depósito o al retiro; también busca una evaluación integral del perfil para confirmar identidad, coherencia de datos y uso legítimo de la cuenta.

Después de crear el perfil, pedimos un documento válido. En la imagen deben verse con claridad los nombres y apellidos, la fecha de nacimiento, el país, la ciudad y la fotografía. Ese control ayuda a reducir errores, prevenir accesos indebidos y sostener un entorno estable.

Nuestras medidas también siguen el marco europeo sobre lavado de activos desarrollado entre 2015 y 2017. Ese criterio acompaña la aplicación interna de controles y la actualización de procedimientos cuando resulta necesario.

Canal	Detalles	Notas
Definición general	Transferencia de dinero o bienes provenientes de una actividad delictiva, con el propósito de ocultar la naturaleza de esos fondos o de asistir al delincuente. Ocultación del origen y la ubicación de fondos obtenidos en forma prohibida por la ley.	Se indica que existen diversas definiciones del delito, lo que puede generar confusión en algunos usuarios.
Conductas comprendidas	Participación, complicidad o incitación a actividades destinadas a la obtención de dinero ilícito. Uso, disposición y transferencia de fondos, a sabiendas de su origen ilícito.	Se resumen los principales significados de dinero en negro y lavado de activos.
Objetivo del casino	La organización trabaja para brindar un entorno seguro, protegido y estable para todos los jugadores.	Además, cumple con todas las leyes nacionales e internacionales aplicables a la industria del juego, incluidas las normas de prevención del lavado de activos.
Verificación inicial	Proceso de verificación de tres etapas. Paso #1: el usuario completa los datos solicitados para una verificación posterior. Por lo general, informa nombre, apellido, fecha de nacimiento, correo electrónico, número de celular y domicilio.	Tras crear un perfil, el cliente deberá confirmar su identidad presentando un documento válido.
Comprobación documental	Las etapas principales incluyen identificación mediante un documento oficial y validación del método de pago. Deberá fotografiar un documento que acredite su identidad y completar una verificación bancaria de la titularidad del medio de pago.	En la foto del documento deben verse con claridad nombres y apellidos, fecha de nacimiento, país y ciudad, además de la fotografía.
Revisión de datos	Paso #2: la empresa verifica la exactitud e integridad de los datos aportados en la primera etapa.	En situaciones que generen dudas, el personal de Casino Kun Aguero podrá solicitar información adicional.
Umbrales monetarios	Esto solo es necesario si planea depositar o retirar más de $2.000. Paso #3: si el cliente deposita o retira más de $5.000, deberá completar una verificación adicional.	En ese caso, deberá informar el origen de sus fondos y acreditar su relación con ellos.
Política KYC	Un pilar esencial es la verificación exhaustiva de la identidad del cliente. Si los tres pasos anteriores se limitan a transacciones monetarias, la política «conozca a su cliente» está orientada a realizar una evaluación integral del jugador.	Se implementan medidas apropiadas para verificar la identidad de cada jugador y evitar que los infractores accedan a los servicios y productos.
Contacto y marco legal	Para consultas sobre la política, quejas o sugerencias, las personas usuarias pueden comunicarse con Atención al Cliente. Para ello, escriba a la dirección de correo [email protected].	Las acciones se aplican de conformidad con la legislación de la Unión Europea en materia de lavado de activos dictada entre 2015 y 2017. Casino Kun Aguero es operado por una empresa constituida y registrada conforme a las leyes de Curazao, con domicilio en Abraham de Veerstraat 9, Curazao, y licenciada por las autoridades del gobierno de Curazao.

Si necesitás revisar algún punto de AML o KYC antes de operar, podemos orientarte desde Atención al Cliente con el alcance de esta política y sus requisitos principales.